[公告] 台榮:代重要子公司禾榮產業股份有限公司公告111年股東常會董事、監察人全面改選選舉結果公開資訊觀測站 (2022-05-20 17:26:31)

第6款

1.發生變動日期:111/05/20
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:倍安利投資有限公司代表人:陳維恭
董事:陳英明
董事:陳英凱
董事:謙明投資有限公司代表人:南友弘
董事:台榮投資股份有限公司代表人:陳玉能
董事:陳珮華
董事:杜素真
董事:黃志興
董事:張大慶
監察人:方平和
監察人:徐以民
4.舊任者簡歷:
董事:倍安利投資有限公司代表人陳維恭:新生產業股份有限公司董事
董事:陳英明:謙明投資有限公司董事
董事:陳英凱:禾榮產業股份有限公司董事長
董事:謙明投資有限公司代表人南友弘:謙明投資有限公司法人代表
董事:台榮投資股份有限公司代表人陳玉能:台榮產業股份有限公司副總經理
董事:陳珮華:台榮產業股份有限公司董事
董事:杜素真:禾榮產業股份有限公司屏東廠經理廠長
董事:黃志興:禾榮產業股份有限公司營業部經理
董事:張大慶:禾榮產業股份有限公司總管理處經理
監察人:方平和:台榮產業股份有限公司監察人
監察人:徐以民:禾榮產業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:倍安利投資有限公司代表人:陳維恭
董事:陳英明
董事:陳英凱
董事:謙明投資有限公司代表人:南友弘
董事:台榮投資股份有限公司代表人:陳玉能
董事:陳珮華
董事:杜素真
董事:黃志興
董事:張大慶
監察人:陳寬裕
監察人:徐以民
6.新任者簡歷:
董事:倍安利投資有限公司代表人陳維恭:新生產業股份有限公司董事
董事:陳英明:謙明投資有限公司董事
董事:陳英凱:台榮產業股份有限公司董事長
董事:謙明投資有限公司代表人南友弘:謙明投資有限公司法人代表
董事:台榮投資股份有限公司代表人陳玉能:台榮產業股份有限公司副總經理
董事:陳珮華:台榮產業股份有限公司董事
董事:杜素真:禾榮產業股份有限公司屏東廠協理廠長
董事:黃志興:禾榮產業股份有限公司營業部協理
董事:張大慶:禾榮產業股份有限公司總管理處協理
監察人:陳寬裕:新生產業股份有限公司董事長
監察人:徐以民:禾榮產業股份有限公司監察人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:
(1)本公司第15屆董事及監察人任期於111年7月14日屆滿。
(2)本次股東常會提前全面改選董事、監察人,新選任之董事、監察人於改選日起就任,
原任董事、監察人任期至本次股東常會選舉完成時解任。
9.新任者選任時持股數:
(一) 董事:
(1).倍安利投資有限公司代表人:陳維恭,當選時持有股數:496,294股
(2).陳英明,當選時持有股數:281,332股
(3).陳英凱,當選時持有股數: 211,149股
(4).謙明投資有限公司代表人:南友弘,當選時持有股數:2,704,803股
(5).台榮投資股份有限公司代表人:陳玉能,當選時持有股數:2,782,556股
(6).陳珮華,當選時持有股數:10,125股
(7).杜素真,當選時持有股數:17,610股
(8).黃志興,當選時持有股數:18,197股
(9).張大慶,當選時持有股數:17,610股
(二)監察人:
(1).陳寬裕,當選時持有股數:0股
(2).徐以民,當選時持有股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/07/13~111/07/14
11.新任生效日期:111/05/20
12.同任期董事變動比率:董事提前全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:無設置獨立董事,故不適用
14.同任期監察人變動比率:監察人提前全面改選,故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
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資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
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