[公告] 中福:獨立董事對本公司董事會議案事項表示反對意見公開資訊觀測站 (2022-05-18 22:11:14)

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/05/18
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事吳進成、力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師
獨立董事高榮志、信誼爾雅律師事務所律師
4.表示反對或保留意見之議案:
本次董事會討論事項第二案:辦理私募普通股案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事吳進成、高榮志提出本案有程序問題,提出聲明異議書,拒絕出席,
以表達反對之意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)本次董事會採親自到場出席及線上視訊參與方式,董事(含獨立董事) 應到7席,
實到4席 (高榮志獨立董事、吳進成獨立董事、翁弘林董事等三席拒絕出席),達法
定開會人數。
(2)本次董事會討論事項,經出席董事一致表決同意通過提交111年股東常會議決。
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