[公告] 友霖:更正公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列報告/討論事項)公開資訊觀測站 (2022-05-17 18:33:41)

第32款

1.董事會決議日期:111/05/17
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓((PCBC(牛牛牛)亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國110年度決算表冊報告。
(3)本公司民國110年度健全營運計畫執行報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)本公司修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。(增列)
(6)本公司擬辦理受讓「友華生技醫藥股份有限公司」旗下處方醫學營業二部案
暨發行新股案報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國110年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列)
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增列)
(3)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)擬修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(5)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司改選第七屆董事(含獨立董事)及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上
之股東書面提案及董事提名。
(2)受理期間:111年4月22日起至111年5月2日止;受理處所:友霖生技醫藥股份有
限公司財會部(10656台北市大安區復興南路一段368號2樓,電話:02-23257621)。
(3)若於受理提案期間無股東提案者,毋庸再行召開董事會。
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