[公告] 樺漢:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(二階段公告)公開資訊觀測站 (2022-05-13 19:21:58)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/13
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓 樺漢會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一O年度營業報告
(2)本公司一一O年度審計委員會查核報告
(3)本公司一一O年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)本公司一一O年度發行國內第一次私募無擔保轉換公司債報告案(新增)
(5)本公司一一一年度發行私募普通股報告案(新增)
(6)本公司一一O年度發行國內第四次無擔保轉換公司債報告案(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一O年度財務報表及營業報告書案
(2)承認本公司一一O年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積發放現金案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
本公司第十屆董事(含獨立董事)選舉案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1).本公司受理持股達1%股東提案權及董事候選人提名權之期間訂為:
111/4/15~111/4/26
(2).本年股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
111/5/24~111/6/20
(3).本公司轉換公司債之停止轉換日期為:
111/04/25~111/06/23
加密貨幣
比特幣BTC 19508.75 -722.51 -3.57%
以太幣ETH 1093.82 -57.24 -4.97%
瑞波幣XRP 0.316455 -0.01 -3.75%
比特幣現金BCH 102.72 -5.41 -5.01%
萊特幣LTC 48.37 -3.87 -7.41%
卡達幣ADA 0.449050 -0.02 -4.39%
波場幣TRX 0.067002 0.00 -0.35%
恆星幣XLM 0.106775 0.00 -3.97%
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