[公告] 國碩:(補充公告)本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)公開資訊觀測站 (2022-05-13 15:53:02)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/13
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一一○年度營業報告
(2) 民國一一○年度審計委員會審查報告
(3) 健全營運計劃執行成效報告
(4) 本公司之子公司Merchant Energy PTE.Ltd.資金貸與超限改善計畫執行情形報告
(5) 本公司一一○年董事酬金報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國一一○年度營業報告書及財務報表案
(2) 民國一一○年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修正本公司「公司章程」部份條文案
(2) 修正本公司「股東會議事規則」部份條文案
(3) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定,受理股東提案及提名期間及場所:
受理期間:自111年04月15日起至111年04月26日止。
受理處所:地址:新竹縣湖口鄉工業一路3號,電話:(03)598-5510。
(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自111年5月25日至111年6月
21日止〈電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
加密貨幣
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