[公告] 金寶:公告本公司獨立董事針對董事會議案保留意見公開資訊觀測站 (2022-05-13 17:02:56)

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/05/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
黃志鵬獨立董事 / 安普新股份有限公司、麥寮汽電股份有限公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
討論本公司持股達百分之一股東提名董事暨獨立董事候選人名單,由出席董事15席
表決,9席贊成通過。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
被提名人沈軾榮先生不宜列為董事候選人,理由在於:本公司業已委請律師對沈軾榮
先生提起刑事追訴,追究沈軾榮先生涉犯偽造文書及妨害秘密等罪責,故沈軾榮先生
顯然不具有擔任本公司董事之資格。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
公司頃於5月12日下午突然接獲原提案人沈蔡來順女士來函撤回獨立董事被提名人
鍾鼎君之提名,提名候選人有七位董事及兩位獨立董事。
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