[公告] 台開:公告本公司獨立董事針對董事會議案保留意見公開資訊觀測站 (2022-05-12 00:02:20)

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/05/11
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事
洪榮一/邱鏡淳/陳錦稷
4.表示反對或保留意見之議案:對本公司111年5月11日董事會決議本公司本年度第一
次私募案洽定應募人為百世多麗股份有限公司、及決議執行110年8月26日股東常會
決議辦理第二次私募案及決議授權董事長洽定第二次私募案應募人。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:有關本公司111年
5月11日董事會決議執行110年8月26日股東常會決議通過之私募案,該案第一、第二次私
募案於本公司財報未完成前即辦理私募,未以財報資料為依據,定價缺乏合理性,此外
,洽定第一次應募人為百世多麗股份有限公司,以上所為私募程序均有不當,要求應將
私募案送請股東會審議。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司因故於111年4月7日起停止交易,經詢問金管會證期局建議上開
營業日以最後一個交易日即111年4月6日為最近營業日,依股東常會決議所定計算之基準
以本次董事會決議日為第二次私募定價日。前一日即最近營業日(111年4月6日)收盤價
為2.68元,前三日收盤價為3.3元,前五日收盤價為3.43元,前三十日收盤均價為3.42元
,以上開股東常會決議私募價格計算式計算後,二基準計算價格計算較高之訂定參考價
為3.43元。依股東常會決議實際發行價格以不低於參考價之八成為依據。本次私募定價
為3.43元,未低於上開股東常會決議私募價格之要求。唯截止目前為止,本公司年度財
報尚未完善,本公司將善盡告知應募人此等情事之義務,應募人知悉同意後,應自行承
擔投資風險。
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