[公告] 士電:本公司董事會決議111年股東常會召開事宜(新增討論事項)公開資訊觀測站 (2022-05-11 14:09:06)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/11
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店 二樓國際廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)「背書保證作業程序」,辦理情形報告。
(4)110年度大陸投資概況報告。
(5)110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(6)修訂「董事會議事規則」報告。
(7)股東提案處理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」。
(3)修訂「股東會議事規則」。(新增)
(4)解除法人董事代表人競業禁止之限制。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間為上午九時整。
(2)電子投票行使期間:111年05月25日起至111年06月21日止。
(3)受理股東提案時間:111年04月01日至111年04月11日。
(4)受理股東提案處所:本公司股務組。
(5)視訊輔助股東會召開時間:111年06月24日09時00分
(6)召開視訊輔助股東會相關說明:
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務
處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集
保公司)提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集
及操作說明等文件,請參閱集保公司網頁(網址:https://www.tdcc.com.tw/
portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
iii.股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者,應自111年05月25日起,至遲
於股東會二日前(111/06/21前),於集保公司股東e票通平台(網址:https://
www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記,並於股東會當日
辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東會者
,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視
訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於股東會
開會二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示;逾期撤
銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與
股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原
議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外,不得
再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,股東欲以視訊
方式參與股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾
期撤銷委託之通知;以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因不可抗力情事,致視訊會議
平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後,出
席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會議無法續行時,本公司訂於
111年06月28日09時00分於台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店 二樓國際廳)
延期或續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會,
不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站發布重大
訊息。
xi.其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。
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