[公告] 鈺邦:公告本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)公開資訊觀測站 (2022-05-10 17:42:33)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓
202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).一一○年度營業報告書
(2).審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
(3).本公司一一○年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等
重大交易事項報告
(4).員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).一一○年度營業報告書及財務報告案
(2).一一○年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」討論案
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
(3).發行限制員工權利新股討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第165條規定自111/04/23~111/06/21止為股票停止過戶期間,
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東應於111年4月22日(星期五)
下午4:30分前,至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓本公司股務代理
機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續;掛號郵寄過戶
者以111年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司
股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2).開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。
(3).依據證券交易法第26條之2規定,持有本公司記名股票未滿一仟股股東,
本公司不寄發開會通知書,均以公告為之。
(4).本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日
前依規定將相關資料送達本公司(地址:苗栗縣竹南鎮科東三路6號4樓)。
(5).股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。
(6).股東會紀念品相關資訊將於開會55日前依規定公告。
(6).本次股東會召開方式以實體股東會方式召開,開會地點若因不可抗力因素
需要變更時,授權董事長決議之。
加密貨幣
比特幣BTC 19701.84 459.58 2.39%
以太幣ETH 1105.68 39.17 3.67%
瑞波幣XRP 0.322562 0.01 2.21%
比特幣現金BCH 105.73 -0.75 -0.71%
萊特幣LTC 51.23 0.74 1.47%
卡達幣ADA 0.466134 0.01 2.14%
波場幣TRX 0.066668 0.00 2.94%
恆星幣XLM 0.109442 0.00 0.73%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。