[公告] 雃博:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2022-05-10 09:33:30)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/09
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 一一○年度營業狀況報告
(二) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
(三) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一○年度營業報告書及財務報表承認案
(二) 一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案(新增)
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
(一)開會時間:上午9:00。
(二)依公司法第172條之1及192條之1規定,受理股東提案及提名9席董事
(含5席獨立董事)說明:
1.依公司法第172條之1及第192條之1規定,茲訂立民國111年4月15日起至111年
4月25日17時止為受理股東提案及提名期間。
2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下
1.行使期間:自民國111年5月21日至111年6月17日止。
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
網址:https://www.stockvote.com.tw
加密貨幣
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