[公告] 福華:董事會決議召開111年股東常會公告(補充公告-新增議案)公開資訊觀測站 (2022-05-09 16:27:15)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/09
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:本公司(新北市三峽區中正路一段393號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一○年度大陸地區投資報告。
(4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)本公司「永續發展實務守則」訂定情形報告。
(6)本公司減資健全營運計劃執行情形報告。(新增)
(7)閒置土地資產鑑價報告。(新增)
(8)股東提案狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(4)擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事二席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無
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