[公告] 五福:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增報告事項第3案)公開資訊觀測站 (2022-05-09 14:19:31)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/09
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路28號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限
。本公司擬訂於民國111年4月20日起至111年4月29日止受理股東就本
次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國111年4月29 日17
時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結
果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送
。受理處所:五福旅行社股份有限公司,地址:高雄市博愛一路28號
3樓(財務部)。
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國111年5
月28日至111年6月24日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有
限公司)。
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