[公告] 可寧衛:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(更新召開地點)公開資訊觀測站 (2022-05-06 14:46:19)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:本公司(高雄市岡山區中山南路308號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告。
(2) 110年度監察人查核報告。
(3) 110年度董監事及員工酬勞分配情形報告。
(4) 110年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)解除新任(第十屆)董事競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:選任第十屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無
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