[公告] 百和興業-KY:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增討論事項)公開資訊觀測站 (2022-05-06 18:46:09)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:本公司台灣辦事處(彰化縣和美鎮和港路575號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業狀況報告
(二)審計委員會查核110年度決算表冊報告
(三)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)110年度盈餘分配現金股利報告
(五)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司110年度決算表冊案
(二)本公司110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程案。(本案擬以特別決議通過)
(二)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(三)修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。
(四)修訂【背書保證作業管理辦法】案。
(五)修訂【股東會議事規則】案。
(六)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉本公司第6屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
一、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權,並載明於股東會召集通知。
加密貨幣
比特幣BTC 20816.68 -210.62 -1.00%
以太幣ETH 1204.41 4.58 0.38%
瑞波幣XRP 0.354793 0.00 -1.13%
比特幣現金BCH 111.62 -1.46 -1.29%
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