[公告] 斯其大:本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增議案及變更開會地點)公開資訊觀測站 (2022-05-06 17:47:23)

第32款

1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路二段51號11樓之1
(地點原訂為:台北福華大飯店,變更為斯其大公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3) 一一○年度盈餘分派情形報告。(新增議案)
(4) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司一一○年度盈餘分配案。(新增議案)
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂111/4/13~111/4/22為本公司股東常會
之提案期間。電話:(02)77181928
受理提案處所:台北市信義區基隆路2段51號6樓之5本公司股務室。
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