[公告] 大世科:董事會決議召開111年股東常會公告(新增討論事項第三案內容)公開資訊觀測站 (2022-05-05 16:37:37)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查110年度決算報告。
(3)110年度背書保證情形報告。
(4)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書、財務報表。
(2)承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無。
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