[公告] 燁輝:公告本公司董事會決議增列111年股東常會召集事由公開資訊觀測站 (2022-05-04 16:44:04)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度股東紅利發放現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊。
(2)承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論110年度股東紅利發放股票股利辦理盈餘轉增資案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)修訂本公司「公司章程」討論案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:無
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