[公告] 美律:公告本公司董事會決議召開111年股東會事宜(增列報告事項及討論事項)公開資訊觀測站 (2022-04-28 19:43:32)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:本公司(台中市南屯區工業區23路22號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國110年度決算表冊報告。
(3)民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之
關聯性及合理性報告。
(6)募集國內第三次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。
(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(8)本公司與衡欣醫療器材股份有限公司簡易合併事項報告。
(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國110年度營業報告書、個體財務報告及合併財
務報告案。
(2)承認民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。(本次新增)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次新增)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)
(4)本公司111年發行限制員工權利新股案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第二十屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1、第192條之1、及第216條之1規定,
公司受理股東提案申請,及受理股東提名權其間為111年4月
8日至4月18日止,受理股東提案地點為本公司。如有股東於
公告受理提案期間外提出者,即不列入股東常會議案,毋庸
再送董事會審查。
(2)股東常會之股票停止過戶期間及國內第三次無擔保轉換
債停止轉換期間為111年4月17日至6月15日止。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方式依公司
法第177之1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令
規定辦理。
(4)本次股東會籌備相關事宜,擬請董事會授權董事長依相關
法令規定全權辦理。
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