[公告] 裕民:本公司董事會決議召開111年股東常會公告- 新增討論事項公開資訊觀測站 (2022-04-27 18:39:27)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書
(2)110年度財務報告
(3)審計委員會查核110年度決算表冊報告書
(4)110年度董事及員工酬勞報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 ( 新增 )
(5)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
8.召集事由四、選舉事項:
(董事應選名額:董事11名-含獨立董事3名)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
持股1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,
及提名董事候選人名單。
受理期間自111年4月1日(星期五)至4月11日(星期一)止。
(受理處所:股務代理部-亞東證券股份有限公司)
加密貨幣
比特幣BTC 20057.28 -223.36 -1.10%
以太幣ETH 1111.08 -33.50 -2.93%
瑞波幣XRP 0.326165 -0.01 -3.31%
比特幣現金BCH 105.95 2.78 2.69%
萊特幣LTC 53.06 0.25 0.47%
卡達幣ADA 0.465571 0.00 -0.87%
波場幣TRX 0.064826 0.00 -1.83%
恆星幣XLM 0.109273 -0.01 -4.52%
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