[公告] 蔚華科:公告本公司董事會決議現金增資私募普通股定價相關事宜及應募人資訊公開資訊觀測站 (2021-11-25 17:00:23)

第11款

1.董事會決議日期:110/11/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
向符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定對象募集之,應募對象如下:
.旺矽科技股份有限公司:與公司無任何關係。
.辛耘企業股份有限公司:與公司無任何關係。
.智嘉投資股份有限公司:本公司董事為該公司董事長。
.何美育:與公司無任何關係。
.蕭世驊:與公司無任何關係。
.林雪琴:與公司無任何關係。
.許明棋:與公司無任何關係。

上述名單屬法人者,其持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與公司之關係
,列示如下:
旺矽科技(股)前十名股東名稱 / 持股比例 / 與公司關係
旺矽投資股份有限公司 / 8.97% / 無
德盛科技大壩基金專戶 / 2.58% / 無
群益馬拉松基金專戶 / 2.47% / 無
新制勞工退休基金 / 1.66% / 無
葛長林 / 1.53% / 無
富邦人壽保險股份有限公司 / 1.08% / 無
張興隆 / 0.99% / 無
周晉生 / 0.85% / 無
大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 / 0.79% / 無
德盛安聯台灣智慧趨勢基金專戶 / 0.75% / 無

辛耘企業(股)前十名股東名稱 / 持股比例 / 與公司關係
謝宏亮 / 9.79% / 無
謝邱芬青 / 7.51% / 無
前瞻投資股份有限公司 / 6.90% / 無
典範投資股份有限公司 / 6.03% / 無
宏倫投資股份有限公司 / 4.87% / 無
謝瑋倫 / 3.41% / 無
環中投資股份有限公司 / 3.01% / 無
邱瑞琴 / 2.69% / 無
花旗(台灣)商業銀行受託保管波露寧新興市場基金公司投資專戶 / 2.07% / 無
謝瑋玲 / 1.97% / 無

智嘉投資(股)前十名股東名稱 / 持股比例 / 與公司關係
技嘉科技股份有限公司 / 100% / 本公司董事為該公司董事長

4.私募股數或張數:16,300仟股。
5.得私募額度:
全數以不超過普通股20,000仟股為限,並自第二次股東臨時會決議本
私募案之日起一年內分1至3次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格之訂定,係以下列二基準計算價格取較高者28.98元為參考價格。
本次私募普通股價格,不得低於參考價格之八成,故本次私募股票之每股認購價格
訂為新台幣24元,為參考價之82.82%,預計募集金額為新台幣391,200,000元。
(1) 以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價;分別為28.80元、28.98元、28.63元。
(2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,
並加回減資反除權後之股價為28.21元。
(3) 以上訂價方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:
各次皆用於償還銀行借款,且引進策略合作夥伴,確保公司長遠的營運發展,從而提
升本公司之產業競爭力。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為因應產業發展態勢,擬引進策略合作夥伴,確保公司長遠的營運發展,因私
募方式具有籌資迅速簡便的時效性及私募有價證券有限制轉讓之規定,較可確保策略
聯盟之中長期合作關係,從而提升本公司之產業競爭力,故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:110/11/25
11.參考價格:28.98
12.實際私募價格、轉換或認購價格:24
13.本次私募新股之權利義務:
本私募案普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法
規定,本次私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定之
轉讓對象外,不得再行賣出。本公司於交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況決
定是否依相關規定補報公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間:110年11月25日至110年11月30日
(2)本次私募增資基準日:110/11/30
(3)本次私募發行新股事宜,如法令有所變動或經主管機關核定修正,或有未盡事宜或
因客觀環境改變而需要變動時,擬授權董事長視金融市場狀況後為之,並代表本公司
簽署相關之契約與文件及相關事宜。
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