[公告] 泰豐:公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動公開資訊觀測站 (2021-10-15 14:21:25)

第6款

1.發生變動日期:110/10/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 馬述健
董事 馬佩君(大天投資股份有限公司代表人)
董事 吳德豐(財團法人馬岐山基金會代表人)
董事 於知慶(財團法人馬岐山基金會代表人)
董事 趙國帥(南港輪胎股份有限公司代表人)
獨立董事 李天祥
獨立董事 左偉莉
獨立董事 周倖如
4.舊任者簡歷:
董事 馬述健,泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 馬佩君(大天投資股份有限公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 吳德豐(財團法人馬岐山基金會代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 於知慶(財團法人馬岐山基金會代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事
董事 趙國帥(南港輪胎股份有限公司代表人),南港輪胎股份有限公司副董事長
獨立董事 李天祥,崑山科技大學校長及教授
獨立董事 左偉莉,晶睿通訊股份有限公司副總經理
獨立董事 周倖如,凌嘉科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 江慶興(南港輪胎股份有限公司代表人)
董事 趙國帥(南港輪胎股份有限公司代表人)
董事 陳恒寬(南港輪胎股份有限公司代表人)
董事 葛作亮(台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人)
董事 方詳棋(幻象投資股份有限公司代表人)
董事 於知慶(幻象投資股份有限公司代表人)
獨立董事 鄭富月
獨立董事 姚文亮
獨立董事 趙士懿
6.新任者簡歷:
董事 江慶興(南港輪胎股份有限公司代表人),南港輪胎股份有限公司董事長
董事 趙國帥(南港輪胎股份有限公司代表人),南港輪胎股份有限公司副董事長
董事 陳恒寬(南港輪胎股份有限公司代表人),寬典聯合法律事務所所長
董事 葛作亮(台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人),中華航空股份有限公司董事
董事 方詳棋(幻象投資股份有限公司代表人),蘇勒德國際顧問(股)公司總經理
董事 於知慶(幻象投資股份有限公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事
獨立董事 鄭富月,智泰科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 姚文亮,威遠聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事 趙士懿,華川資產管理(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 江慶興(南港輪胎股份有限公司代表人) 148,768,000股
董事 趙國帥(南港輪胎股份有限公司代表人) 148,768,000股
董事 陳恒寬(南港輪胎股份有限公司代表人) 148,768,000股
董事 葛作亮(台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人) 20,000股
董事 方詳棋(幻象投資股份有限公司代表人), 15,605,882股
董事 於知慶(幻象投資股份有限公司代表人), 15,605,882股
獨立董事 鄭富月0股
獨立董事 姚文亮0股
獨立董事 趙士懿100,000股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/19 ~ 112/06/18
11.新任生效日期:110/10/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無
加密貨幣
比特幣BTC 48720.44 -480.26 -0.98%
以太幣ETH 4075.02 -44.57 -1.08%
瑞波幣XRP 0.774142 -0.07 -8.61%
比特幣現金BCH 433.77 -40.08 -8.46%
萊特幣LTC 146.39 -16.66 -10.22%
卡達幣ADA 1.31 -0.11 -7.79%
波場幣TRX 0.081636 -0.01 -6.05%
恆星幣XLM 0.261429 -0.03 -9.59%
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