[公告] 零壹:公告本公司董事會通過辦理現金增資發行普通股公開資訊觀測站 (2021-10-13 16:19:18)

第11款

1.董事會決議日期:110/10/13
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):25,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:暫定新台幣1,000,000,000元,預計增加股本新臺幣250,000,000元,實
際募集金額依發行股數及每股實際發行價格而定。
6.發行價格:暫定發行價格每股40元,實際發行價格俟本現金增資案向金管會申報生效
後,由董事會或授權董事長依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公
司募集與發行有價證券自律規則」規定,洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留增資發行新股之10%,
計2,500,000股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:依證交法第28條之1規定,提撥本次增資發行新股之10%,
計2,500,000股採公開申購方式對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例:本次增資發行新股之80%,20,000,000股,由原股東按
增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股,由股東自停止
過戶起五日內自行拼湊成整股認購,原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸
零股部份,授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1) 為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,前揭包括但不限現金增資計畫有關
發行股數、發行價格及發行條件之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,授權董事長得
全權辦理修正或調整。
(2) 為配合本次現金增資相關發行事宜,授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現
金增資之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3) 本次現金增資案於呈奉主管機關核准後,由董事會或授權董事長另訂認股基準
日、增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。
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