[公告] 迅杰:公告本公司董事會決議110年第一次私募普通股定價相關事宜公開資訊觀測站 (2021-10-12 17:51:25)

第11款

1.董事會決議日期:110/10/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令相關規定範圍內引進策略性投資人。
4.私募股數或張數:5,000,000股
5.得私募額度:5,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格之訂定,依據本公司110年8月3日股東常會決議私募參考價格之計算標準,
係以下列二基準計算價格較高者39.43元為參考價格。本次私募普通股價格,不得低於參
考價格之八成,故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣31.60元,為參考價之80.14%
,預計募集金額為新台幣158,000,000元。
(1)定價日前一、三或五個營業日,擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息,並加回減資反除權後之股價。分別為36.85元、35.88元、35.17元,擇前一
個營業日之收盤均價36.85元為基準。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加
回減資反除權後之股價39.43元為基準。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:本公司為衡量市場狀況,募集資本之時效性、可行性、發
行成本及與公開募集相較,私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公
司與策略性投資人間之長期合作關係,故不採用公開募集方式,爰依證券交易法等
相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:110/10/12
11.參考價格:39.43
12.實際私募價格、轉換或認購價格:31.6
13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券交易法第43條之8規定,原則上三年
內不得轉讓,本公司於發行滿三年後,擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請
本次私募之普通股上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間:110年10月12日至110年10月26日
(2)本次私募增資基準日:110/10/26
(3)本次私募發行新股事宜,如法令有所變動或經主管機關核定修正,或有未盡事宜或
因客觀環境改變而需要變動時,擬授權董事長視金融市場狀況後為之,並代表本公司
簽署相關之契約與文件及相關事宜。
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