金管會修法 外籍移工匯兌業者納管洗錢防制中央社記者謝方?台北16日電 (2021-09-16 21:53:11)

新電支條例整合電支、電票業者,並開放外籍移工匯兌公司經營小額匯兌,金管會今天表示,研擬將外籍移工匯兌業者納管洗錢防制相關辦法,並增訂電支機構應遵循的洗錢防制規定。

新電支條例7月上路,電支機構可經營國內外小額匯兌業務和儲值卡(原電子票證)業務,此外也開放外籍移工匯兌公司經營外籍移工國外小額匯兌。

銀行局副局長林志吉今天表示,為督導電支機構落實執行防制洗錢和打擊資恐工作,金管會擬修訂金融機構防制洗錢等相關辦法,將外籍移工匯兌公司納入管理對象中,並增訂電支機構應遵循匯款業務的防制洗錢規定。

未來外籍移工匯兌公司辦理外籍移工國外小額匯兌業務時,應建立防制洗錢和打擊資恐內控稽核制度,並執行確認客戶身分、紀錄保存及可疑交易申報等防制洗錢措施。

目前共有9家電支機構,包含原先悠遊卡、一卡通、愛金卡、遠鑫4家電子票證業者,以及國際連、橘子支、街口、歐付寶、簡單行動支付共5家專營電支業者;另統振則在申請外籍移工匯兌業務中。

「金融機構防制洗錢辦法」、「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」部分條文修正草案預告期定為30日,林志吉表示,修正草案將刊登在行政院公報和金管會網站,外界可把握時間陳述意見。
加密貨幣
比特幣BTC 59122.97 -1,240.82 -2.06%
以太幣ETH 4004.79 -126.31 -3.06%
瑞波幣XRP 1.02 -0.09 -7.95%
比特幣現金BCH 561.41 -50.23 -8.21%
萊特幣LTC 185.40 -12.07 -6.11%
卡達幣ADA 1.95 -0.19 -8.83%
波場幣TRX 0.092586 -0.01 -8.50%
恆星幣XLM 0.339739 -0.03 -9.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。