[公告] 興能高:公告本公司110年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2021-08-31 17:45:43)

第18款

1.股東常會日期:110/08/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第九屆董事九席(含獨立董事三席),當選名單如下:
董事:
邢雪坤
統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹
統一國際開發股份有限公司代表人:黃春煌
統一國際開發股份有限公司代表人:王威超
統一國際開發股份有限公司代表人:李秉穎
林添財
獨立董事:
魏秋瑞
周志峰
陳國鍾
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「股東會議事規則」 條正案。
通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
通過解除董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無
加密貨幣
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