[公告] 建漢:公告本公司110年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2021-07-30 17:35:06)

第18款

1.股東常會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單為:
(1)鴻準精密工業(股)公司代表人:陳澤燦先生
(2)吳忠和先生
(3)鴻準精密工業(股)公司代表人:何國樑先生
獨立董事當選名單為:
(1)丁鴻勛先生
(2)章毓群女士
(3)林詩梅女士
(4)林盈杉先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正本公司「董事選舉辦法」案
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。
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