網友揪投資虛擬幣 交友匯款全成空被詐250萬謝 東明 (2021-07-29 11:49:27)



匯流新聞網記者謝東明/台北報導

詐騙集團利用投資虛擬貨幣的詐騙案件層出不窮,警方調查,歹徒會透過各種方式,自行架設詐騙投資網站,民眾一旦被騙匯款,投入詐騙網站,集團成員就開始至各種虛擬貨幣交易平台兌換洗錢,以隱匿犯罪所得。台北市1名男子就誤信網友投資「泰達幣」,前前後後匯了250萬元,才發覺被騙,但「甘苦錢」已求償無門。

台北市大同警分局寧夏路派出所指出,轄區1名楊姓男子,在某知名交友軟體上認識了自稱「投資名師」的網友,在網友介紹、鼓吹下,保證投資虛擬貨幣可於短時間內獲得高收益。尤其在新冠肺炎疫情期間,更是在家就能賺大錢的致富途徑。楊男信以為真,依指示按照平台流程,投資虛擬貨幣泰達幣(USDT),並透過網路匯款至對方指定帳戶,前前後後總共匯出7筆,投資金額共計約新台幣250餘萬元。

大同警方表示,楊男都快要花光剩餘財產了,對方又要求再加碼47萬元,楊男只好計畫向銀行貸款籌錢,日前諮詢行員時,機警行員察覺有異,通知轄區派出所員警到場關心了解,警員以同類型詐騙案例舉例勸說,分析詐騙手法的疑點,這才阻止了騙局,楊男才恍然大悟驚覺被騙,停止貸款計畫不再匯錢。

新北市三重地區也有類似案例,三重警分局慈福派出所表示,1名47歲林姓女子,今年6月中旬在臉書上,認識1名自稱居住於加拿大渥太華的王姓華人,接著兩人互加LINE好友聊天。由於林女剛分手適逢情傷,在這位網路帥哥的噓寒問暖下,逐漸產生好感,也在王姓華人網友不斷鼓吹下,開始投資虛擬貨幣,於是在1個月內陸續使用手機匯款了11次,累計近45萬元。



三重警方表示,日前林女再度在對方要求下,到銀行加碼匯款投注40萬元。銀行行員察覺有異通報警方處理。起初林女面對員警,還堅稱匯款是要繳保險費用,不要警員干涉,但在行員與員警關懷下,發現林女出示的手機聊天內容,竟都是簡體字,於是透過各種案例提醒,最後林女終於相信,自己遇到詐騙歹徒了,成功攔阻了匯款手續。

警方表示,投資虛擬貨幣的詐騙案件,詐騙集團錢會將贓款,透過各種虛擬貨幣交易平台兌換洗錢,隱匿犯罪所得。有別於傳統匯款至國內金融帳戶手法,不但會令民眾求償無門,也增加了警察辦案的困難度。所以民眾不要再輕信素未謀面的網友,凡有投資計劃應多與親友溝通分析,適時諮詢警方意見,才能避免成為詐騙集團眼中的肥羊。

照片來源:台北市、新北市警方提供

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