[公告] 永大:獨立董事對本公司董事會決議通過競業禁止之限制案表示保留意見公開資訊觀測站 (2021-05-12 00:31:32)

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/05/11
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事-陳麗秀;偉盛聯合會計師事務所所長
4.表示反對或保留意見之議案:解除董事、及指派代表人當選本公司董事之
法人股東、經理人兼職或競業禁止之限制案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事-陳麗秀保留之意見如下:
(一)日立與上海永大於大陸地區處於競爭關係,在董事長 長島真先生、
上海永大總經理金原先生具體個別說明如何維護永大整體利益前,
逕為解除恐有疑慮。
(二)建議本案經董事長、上海永大總經理向董事會具體說明後才予以表決解除。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無
審計委員會主席-黃福雄與審計委員-謝志鴻贊成之意見如下:
(一)本案於「審計委員會」審查時,考量公司朝向國際化發展,經充分討論
並強調應在無損及本公司利益之前提下解除競業,獨立董事達成全體共識後
,共同向董事會提出建議案。
(二)另董事長 長島真先生曾於民國110年3月26日董事會中向全體董事闡述
,將深化公司治理,不會損及永大公司權益;上海永大總經理金原先生亦曾
於民國110年4月7日董事會後向各董事加強說明,將站在永大公司之立場,
維護公司權益。
(三)綜上,本案於「董事會」決議之前提因設定在無損及本公司利益之前
提下,擬借助董事之專才與相關經驗,爰予以同意。
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