[公告] 慕康生醫:公告修正本公司110年股東常會討論案(新增)公開資訊觀測站 (2021-05-06 15:23:26)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段239號17樓上之頂樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業報告書。
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。
3.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.本公司私募有價證券辦理情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
6.修訂本公司「誠信經營守則」案報告。
7.修訂本公司「道德行為準則」案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認109年度營業報告書及財務報表案。
2.承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。(新增)
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「董事選任程序」案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.解除現任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)110年股東常會受理股東提案權之受理期間為110年4月9日起~110年4月19日止,
受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東,受理處所為本公司股務
單位,其他相關規定均依照公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為:110年5月15日起~110年6月
13日止,凡有意行使之股東,請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e票通」網頁,依相關說明操作之。
(三)本次股東常會未發放紀念品。
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