[公告] 海華:補充本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜公告(新增討論事項)公開資訊觀測站 (2021-05-06 17:14:08)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號1樓(豪鼎飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○九年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○九年度決算表冊案。
(二)本公司一○九年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部分條文案。
(二)本公司發行限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:本公司第七屆董事(含獨立董事)選任案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無。
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