[公告] 台船:董事會決議召開110年股東常會(更正事實發生日)公開資訊觀測站 (2021-05-06 08:24:45)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/05
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告。
(二)109年度營業決算審計委員會審查報告。
(三)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)本公司虧損逾實收資本額二分之一報告。
(五) 本公司「109及110年度企業社會責任策略性行動方案
執行與計畫」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報告案。
(二)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)解除董事及其代表人競業行為禁止案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產管理要點」。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:本(110)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。
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