虛擬通貨平台7月納洗錢防制 8家名單曝光中央社記者謝方?台北20日電 (2021-04-20 22:38:31)

有鑒於區塊鏈與虛擬貨幣吸金詐騙案例頻傳,金管會表示,7月1日起虛擬通貨平台會納入洗錢防制管理範疇,此外將推行虛擬貨幣投資實名制。

全球市值最大加密貨幣比特幣的價格,近日才創下歷史新高,18日卻一度大跌15%,創下7週多以來盤中最大跌幅。對此,金融監督管理委員會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會中,特別提醒民眾注意投資風險。

林志吉強調,中央銀行和金管會先前已將比特幣定位為具有高度投機性的數位虛擬商品,並非貨幣,比特幣等虛擬資產也並非金管會核准發行的金融商品;由於虛擬資產價格波動較大、投資風險較高,民眾在從事交易前,須充分了解虛擬資產運作模式,審慎評估風險,以避免遭到詐騙或投資損失。

此外,為防制虛擬貨幣洗錢風險,虛擬通貨平台業者7月1日起將列入洗錢防制管理範疇中,為協助業者了解新規範,金管會將自5月起舉辦防制洗錢及打擊資恐辦法公聽會,目前預計邀請8家虛擬通貨平台業者參與會議。

金管會公布的8家名單,包含王牌數位創新(Ace)、英屬維京群島商幣託科技(BitoPro)、現代財富科技(Maicoin)、思偉達創新科技(StarBit)、塞席爾商共識科技(Joyso)、京侖科技訊息(Statecraft)、亞太易安特科技(BitAsset)以及數寶(Subo)。

換言之,此8家業者7月起將納入洗錢防制列管範圍;在虛擬通貨平台業者列管後,須依法進行確認客戶身分、紀錄保存及可疑交易申報等防制洗錢措施,日後若有違反行政法令行為,將處新台幣50萬元以上、1000萬元以下罰鍰。

林志吉也表示,在虛擬通貨平台業者列入洗錢防制管理後,也會推行虛擬貨幣投資一律採行實名制,不過不排除給業者一段調整期間再上路。
加密貨幣
比特幣BTC 57475.48 -1,328.30 -2.26%
以太幣ETH 3902.93 0.28 0.01%
瑞波幣XRP 1.51 -0.05 -3.37%
比特幣現金BCH 1327.12 -75.25 -5.37%
萊特幣LTC 358.33 11.96 3.45%
卡達幣ADA 1.80 0.18 11.14%
波場幣TRX 0.140958 0.00 -1.50%
恆星幣XLM 0.628229 0.01 1.89%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。