[公告] 雷虎:本公司董事會決議召開110年股東常會-新增議案公告公開資訊觀測站 (2021-04-16 19:15:55)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/16
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:台中市工業區六路7號(本公司3樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:(1)109年度營業報告暨110年營業計劃
(2)監察人審查109年度決算表冊案
(3)資金貸與他人暨背書保證明細報告
(4)赴大陸地區投資情形報告
(5)本公司與中澤集團仲裁及訴訟案進度報告
(6)未辦理私募有價證券辦理情形報告
(7)未辦理減資辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:(1)109年度決算表冊案
(2)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:(1)擬辦理私募普通股案(新增議案)
(2)擬修訂股東會議事規則案
(3)擬修改董事選任程序案
(4)擬修訂資金貸與他人管理規定案(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:受理股東提案相關事項
(1)受理處所:雷虎科技股份有限公司(地址:40755台中市西屯區工業區6路7號管理部)
(2)受理期間:110年4月9日起至4月19日止(上午九時至下午五時)
(3)審查標準及作業流程:依公司法172條之1規定辦理。
(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110年5月15日至
110年6月12日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.其他應敘明事項:無
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