[公告] 亞通:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增報告事項)公開資訊觀測站 (2021-04-16 19:57:45)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/16
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號 (那米哥宴會廣場)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。(新增)
(6)本公司訂定「商業及道德行為準則」報告。(新增)
(7)本公司訂定「誠信經營守則」報告。(新增)
(8)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:.
(1)一○九年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,公司受理股東提案申請期間為110年3月19日至
110年3月29日(上午9時至下午5時),受理地點為新北市汐止區新台五路
一段96號22樓,
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為110年4月30日至
110年05月28日止,有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。
(3)COVID-19(武漢肺炎)疫情期間,請股東多加利用「股東e票通」電子投票
行使表決權。如欲出席股東會現場,請 貴股東全程配戴口罩,並配合
量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者,應配合進到公司設
置之隔離安置場所。
(4)本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊
觀測站」之重大訊息公告。
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