[公告] 中菲行:本公司董事會決議召開110年股東常會(新增股東會議案)公開資訊觀測站 (2021-04-15 18:24:21)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/15
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:美福大飯店 (台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國一百零九年度營業報告。
(二)監察人審查民國一百零九年度決算表冊報告。
(三)民國一百零九年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一百零九年度營業報告書及財務報告案。
(二)承認民國一百零九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「公司章程」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂「背書保證作業辦法」案。
(五)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(六)修訂「股東會議事規則」案。
(七)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(八)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無
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