[公告] 華泰:更新公告本公司董事會決議110年股東常會召集事由。公開資訊觀測站 (2021-04-15 15:38:33)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/15
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓科技產業園區管理處莊敬堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○九年私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)提前全面改選本公司董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間:110年05月28日(星期五)上午09時整。
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