[公告] 斐成:本公司董事會決議調整本次股東常會之召集事由及相關事宜公開資訊觀測站 (2021-04-14 17:02:18)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/14
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台南市東區中華東路三段336巷1號(台糖長榮酒店三樓天鵝廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零九年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告。
(3)私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零九年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一百零九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『董事選舉辦法』案。
(2)修訂「公司章程」案。(新增)。
(3)擬辦理一百一十年度私募現金增資發行新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,持有本公司已發行股
份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名
單,提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案,董事提
名人數不得超過本次應選董事名額(董事四席,獨立董事三席)。本公司擬訂於民國
110年3月19日起至民國110年3月29日止受理股東就本次股東常會之提案及提名,凡有
意提案或提名之股東務請註明股東戶號、戶名及聯絡地址電話,在上述期間以親臨或
郵寄掛號方式並請於信封封面上加註「股東會提案 (提名)函件」,於110年3月29日
17時以前送達本公司股務室(地址:820 高雄市岡山區中山北路28號6樓B室)。
加密貨幣
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