[公告] 零壹:董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告(增列議案)公開資訊觀測站 (2021-04-14 17:17:59)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/14
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表,提請承認。
(2)109年度盈餘分配案,提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無。
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