[公告] 中櫃:公告本公司董事會決議召開110年股東常會 (新增討論事項)公開資訊觀測站 (2021-04-14 15:47:19)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/14
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台中巿梧棲區文化路二段85號
(梧棲區農會產業文化大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營運狀況。
(2)監察人審查109年度決算表冊。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之提撥暨發放情形。
(4)本公司109年度現金股利分派情形。
(5)本公司「道德行為準則」修正條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度決算表冊。
(2)本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」。 (新增)
(2)修正本公司「股東會議事規則」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案相關事宜如下:
a.受理方式:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面
向本公司提出股東常會議案。
b.受理期間:110年03月15日至110年03月25日止,每日上午9時至下午17時。
c.受理處所:中國貨櫃運輸股份有限公司 股務室
(新北巿汐止區大同路三段二七五號)。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定,
載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
行使期間:110年04月24日至110年05月22日止。
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