[公告] 錩新:代子公司富鑫證券公告年度股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2021-04-13 16:53:16)

第18款

1.股東常會日期:110/04/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過109年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1).通過109年財務審計報告
(2).通過109年董事會經營績效報告
(3).通過109年監察委員會報告
(4).通過109年公司治理報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過110年營運計劃
(2).通過110年財務預算
(3).通過選任110年審計公司
(4).通過總公司搬遷案
(5).通過私募有價證券
(6).通過修訂公司監察委員會行使職權辦法
(7).通過修訂公司治理規定
(8).通過訂定公司董事會行使職權辦法
7.其他應敘明事項:無
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