[公告] 恩德:公告董事會決議通過110年股東常會議程修正案公開資訊觀測站 (2021-04-13 18:21:19)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/13
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之4(長春藤留學中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:(一)109年度營業狀況。
(二)審計委員會查核109年度決算表冊。
(三)背書保證事項及資金貸與辦理情形。
(四)庫藏股執行情形暨第14次庫藏股轉讓辦法。
5.召集事由二、承認事項:(一)109年度營業報告書及財務報表案。
(二)109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:(一)資本公積配發現金股利案。
(二)本公司「公司章程」修正案。(新增)
(三)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。(新增)
(四)放棄認購未來子公司育德實業股份有限公司增資案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:
新增召集事由三、討論事項:(二)本公司「公司章程」修正案。
新增召集事由三、討論事項:(三)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
新增召集事由三、討論事項:(四)放棄認購未來子公司育德實業股份有限公司增資案。
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