[公告] 華安:補充公告本公司董事會通過110年股東常會召開相關事宜(新增議案)公開資訊觀測站 (2021-04-09 15:33:10)

第32款

1.董事會決議日期:110/04/09
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
1.109年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
4.修訂「董事會議事規則」報告。
5.修訂「道德行為準則」報告。
二、承認事項:
1.承認109年度財務報表及營業報告書案。
2.承認109年度虧損撥補案。
三、討論事項:
1.修訂「股東會議事規則」案。
2.修訂「董事選任程序」案。
3.本公司以私募現金增資發行普通股案。(新增)
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/02
6.停止過戶截止日期:110/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:無
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