[公告] 愛普:本公司董事會決議召開110年股東常會補充公告(新增及變更議案)公開資訊觀測站 (2021-04-06 17:50:20)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/06
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓
(台元科技園區三期2樓多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司109年度盈餘分配情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(6)修訂本公司「道德行為準則」報告
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及決算表冊案
(2)109年度盈餘分配表案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司105年第二次、107年、108年及109年員工認股權憑證
發行及認股辦法案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
補選本公司獨立董事2席(新增)
8.召集事由五、其他議案:
       解除董事及新任獨立董事競業禁止之限制案(變更)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自:自110/05/18至110/6/14止
請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
【網 址:https:// www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。
B.依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間為110/4/9起至
110/4/19下午5時止,請敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式,以供
董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所:愛普科技股份有限公司,(地址:302新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)
,其他相關事宜將另行依規定公告之。
C.依公司法第192條之1規定,110/4/9起至110/4/19下午5時止受理股東提名獨立董事
候選人申請。受理地點為本公司(地址:新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)。
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