[公告] 聯德控股-KY:公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜公開資訊觀測站 (2021-03-31 19:17:01)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2020年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查2020年度決算表冊報告
(3)2020年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)2020年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債執行報告
(6)修訂「董事、經理人道德行為準則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)2020年度營業報告書及財務報表案
(2)2020年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)修訂「董事選任程序」部分條文案
(3) 2020年度盈餘轉增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事案
8.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:
受理股東提案或提名事宜如下:
(1)股東資格:依本公司章程、相關法令規定,持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議
案及董事(含獨立董事)候選人名單。
(2)受理期間:2021年4月12日至2021年4月22日止,凡有意提名「董事
(含獨立董事)候選人」或提案之股東,請於書面上註明股東戶號或
身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名,並敘明聯絡人及聯
絡方式後,於2021年4月22日16時前送(寄)達本公司,並請於信封
封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」或『股東會提案
函件』字樣,以利董事會回覆結果,請以掛號函件寄送。
(3) 議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限。
(4)受理處所:本公司財務部(地址:新北市樹林區味王街1號E032棟,
電話:02-8684-1618)
加密貨幣
比特幣BTC 55359.86 -2,872.46 -4.93%
以太幣ETH 3911.73 -17.11 -0.44%
瑞波幣XRP 1.41 -0.13 -8.16%
比特幣現金BCH 1348.74 -79.79 -5.59%
萊特幣LTC 356.30 -30.15 -7.80%
卡達幣ADA 1.63 -0.14 -7.94%
波場幣TRX 0.125980 -0.02 -11.83%
恆星幣XLM 0.643040 0.01 2.30%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。