[公告] 無敵:公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2021-03-29 17:13:23)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路250號(新光人壽教育會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○九年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書,提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文,提請討論案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文,提請討論案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文,提請討論案。
(4)解除本屆董事葉力誠新增競業禁止之限制,提請討論案。
7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午9時整召開,受理股東報到時間為上午8時30分起。
(2)本次股東常會不發放紀念品。
(3)受理股東提案提名期間:自110年04月23日至110年05月03日止。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年05月29日至
110年06月26日止,電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(5)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間,請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使
表決權。如欲出席股東會現場,請 貴股東全程配戴口罩,並配合量測體溫。
倘股東發燒達額溫37.5度者,應配合公司相關防疫措施。如因疫情影響而須
變更股東會開會地點,屆時將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。
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