[公告] 岳豐:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2021-03-29 16:58:39)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號(南方莊園飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營運狀況及業績報告
(2)審計委員會審查109年度決算報告
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)109年度背書保證情形報告
(6)Monoprice Holdings併購效益報告
(7)修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「股東會議事規範」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第九次無擔保轉換公司債停止轉換期間為110年4月20日至110年6月18日。
(2)依公司法第172條之1 及192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東得以書面向公司提出股東常會議案,本公司受理提案期間自 110年4月13日
至110年4月23日17時止,受理提案處所為岳豐科技股份有限公司(地址:桃園市新屋
區中山東路二段130巷12-9號)。
(3)本次股東會股東可利用電子方式行使表決權,行使期間自民國110年5月19日至110年
6月15日止,電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:
https://www.stockvote.com.tw。
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