[公告] 銘旺實:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2021-03-26 15:57:38)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路1段6號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告
(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告
(3)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司「董事會議事規則」修正案
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國109年度營業報告書及財務報告案
(2)承認民國109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東,
其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定暨192條之1規定,本公司擬訂110年4月19日至110年
4月29日17時止(以寄送達為準)受理股東書面提案,相關提案請以書面寄至本
公司受理處所(新北市五股區中興路1段6號9樓之5)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110年5月22日至110年
6月19日止〈電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
加密貨幣
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