[公告] 晟鈦:公告本公司辦理發行私募普通股案公開資訊觀測站 (2021-03-26 17:43:10)

第11款

1.董事會決議日期:110/03/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
符合證券交易法第43條之6規定選擇特定人及依金融監督管理委員會91年6月13日
(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
策略性投資人:目前尚未洽定策略性投資人。
目前暫定之應募人係本公司之內部人或關係人:巫盈助,本公司董事長
4.私募股數或張數:以不超過32,000,000股為限
5.得私募額度:以32,000,000股為上限,每股面額為新台幣10元,
私募總金額依最終私募價格計算之,並提請股東會授權董事會
自股東會決議通過之日起一年內分2次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股之參考價係依定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單
算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30
個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除
權後之股價,二基準計算價格較高者定之。本次私募普通股發行價格以不低於參考
價格之8成為訂定依據。惟實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於
不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內,視當時市場狀況訂定之。
(2)實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
(3)如本公司實際定價日前於集中交易市場之收盤價均未超過面額,若本公司依現
行法令規定訂定私募價格低於股票面額,係屬合理。將來對股東權益影響為實際私
募價格與面額之差額產生之累積虧損將視未來公司營運及市場狀況,以辦理減資、
盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。
7.本次私募資金用途:預計用於充實公司營運資金、償還銀行借款,
或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途,
且考量私募作業具有迅速簡便的特性,較容易符合公司需要,故不採用公開募集而
擬以私募方式發行有價證券
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第四十
三條之八規定辦理,本次私募之普通股除符合特定情形外,自交付日起滿三年始得
自由轉讓,並於私募普通股交付日滿三年後,依相關法令規定申報補辦公開發行及
上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行價格、實際發行數量、發行條件、
計劃項目、募集金額、預定進度、預計可能產生效益、預計辦理私募次數及
其他未盡事宜,未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時,擬
請股東會授權董事會全權處理。
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