[公告] 總太:公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2021-03-24 17:45:57)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1).民國109年度營業報告。
(2).審計委員會查核報告。
(3).民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4).修訂「董事會議事規則」報告。
(5).修訂「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司民國109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「股東會議事規則」案。
(2).修訂「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).選舉董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為110年5月22日至110年6月20日止,
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依其相關說明投票,
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