[公告] 阿瘦:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2021-03-23 19:44:01)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:沃田旅店(地址︰台北市士林區中山北路七段127號505教室))
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告。
(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(三)以資本公積發放現金報告。
(四)修訂董事會議事規範報告。
(五)修訂道德行為準則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表案。
(二)109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1及192條之1規定,截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿
記載,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會
議案及董事候選人提名申請。
(2)受理股東提案及提名期間為110/04/16起至110/04/27止,每日上午九時至下午
十七時止(星期例假日除外)。
(3)受理提案及提名處所:阿瘦實業股份有限公司財會部(地址:台北市中山區
松江路168號5樓)。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月29日至
110年6月26日止,請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票
通」,網址:https://www.stockvote.com.tw,依相關規定說明投票。
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